Ucrânia e UE pode dar certo? A Ucrânia cumpriu mais um requisito no caminho para o início das negociações sobre a adesão à União Europeia.
No dia 17 de outubro, o parlamento apoiou uma importante lei na área de combate à lavagem de dinheiro.
Chama-se lei sobre PEPs – ou “pessoas politicamente expostas”. Além da UE, o reforço do acompanhamento financeiro dos PEP também era esperado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).
Apesar de a Ucrânia já ter legislação sobre PEPs em vigor, a sua atualização de acordo com os requisitos da UE suscitou discussões entre os funcionários do governo que seriam abrangidos por este estatuto.
Ficaram confusos com as consequências que o chamado “estatuto vitalício” das PEP teria sobre eles e com as possíveis dificuldades que poderiam resultar para os seus familiares ou futuros parceiros de negócios.
É por isso que alguns representantes do parlamento sugeriram adiar a entrada em vigor da lei até a adesão da Ucrânia à União Europeia. Mas isto provocou críticas de parceiros internacionais e os legisladores abandonaram a ideia.
O que a lei oferece
O estatuto “PEP” foi introduzido no final de 2019.
Aplica-se a pessoas que ocupam cargos governamentais com maior risco de cometer crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, enriquecimento ilegal ou financiamento do terrorismo.
Pela legislação, os bancos e instituições financeiras fiscalizam os dirigentes, seus familiares (esposa, marido, pais, filhos) e parceiros de negócios. Se forem detectadas transações financeiras suspeitas, ou se a pessoa não conseguir explicar a origem do dinheiro, as suas contas ou as contas dos seus familiares/parceiros poderão ser bloqueadas.
A Ucrânia não é inovadora nesta matéria. Legislação semelhante foi implementada em muitos países do mundo, incluindo estados membros da UE. Como se lê no site da Comissão Europeia , “as medidas previstas pelo GAFI (Grupo de Acção Financeira) visam garantir que o sector privado abrangido pelas Recomendações do GAFI trate as figuras públicas de acordo com o risco que representam e tome medidas adicionais que são necessários para reduzir esse risco.”
Mas com o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, em Fevereiro de 2022, os legisladores decidiram alterar a lei sobre as PEP, substituindo o estatuto vitalício por três anos. Ou seja, foi possível realizar o acompanhamento financeiro dos funcionários apenas durante três anos a partir do momento da demissão. O deputado Hryhoriy Mamka, do banido partido pró-Rússia “Plataforma de Oposição – Pela Vida”, propôs a mudança na lei.
A questão teve de ser corrigida este ano, antes dos resultados do relatório da Comissão Europeia sobre a implementação de reformas importantes pela Ucrânia.
Uma parte significativa dos funcionários públicos da Ucrânia está abrangida pelo estatuto de PEP: o presidente, o primeiro-ministro, os chefes de ministérios e seus deputados, o chefe do Gabinete do Presidente e seus deputados, legisladores, chefes e juízes de o Tribunal Constitucional da Ucrânia, o Supremo Tribunal, tribunais superiores especializados, chefes de agências de aplicação da lei, o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia, membros dos órgãos de governo dos partidos políticos e outros. E esta é apenas uma pequena lista dos PEP da Ucrânia.
Além disso, as pessoas que ocuparam esses cargos antes da adoção da lei têm esse status.
O vice-presidente do parlamento, Oleksandr Kornienko, disse ao Kyiv Post que pode haver aproximadamente 10.000 dessas pessoas, possivelmente mais.
Mas não é inteiramente correcto dizer que estas pessoas receberam o estatuto “vitalício” de PEP. A lei propõe que, após a demissão de seus cargos, essas pessoas fiquem sob controle financeiro por 12 meses.
Se durante esse período não houver dúvidas sobre suas operações em bancos ou outras instituições, ele será atendido com base nas regras que se aplicam a todos os demais.
Além disso, em Setembro, o Banco Nacional permitiu a realização de operações financeiras sem fornecer explicações sobre as fontes de riqueza numa instituição, desde UAH 200.000 (~$5.470) por trimestre até UAH 400.000 (~$10.945) por mês.
